反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低（反洗钱内部控制的目标是）

今天菲菲来为大家解答以上的问题。反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低，反洗钱内部控制的目标是相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为。

2、保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

3、扩展资料反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。

4、例如，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

5、对于有分支机构的公司，通知要求总公司指导各级分支机构履行各项反洗钱义务，对于大额交易和可疑交易，分支机构应直接报送总公司并由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

6、参考资料来源：百度百科-反洗钱参考资料来源：百度百科-反洗钱内部控制制度。

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